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AML / KYC 政策
Последнее обновление: 2026年8月14日
合规： 符合FATF要求及哈萨克斯坦共和国2009年8月28日第191-IV号法律《关于打击收入合法化（洗钱）...》。
该平台遵循最严格的反洗钱/反恐融资（ПОД/ФТ）标准。由于在哈萨克斯坦共和国的法律框架内运作，我们整合了国家核查机制。
简化但严格的KYC
使用电子数字签名（哈萨克斯坦共和国ЭЦП）进行授权，使平台能够通过国家数据库自动验证用户的身份（ИИН/БИН）。这消除了哈萨克斯坦共和国居民上传护照扫描件和自拍照的需要。
交易监控
- 任何法币交易仅通过哈萨克斯坦共和国二级银行（БВУ）的银行账户进行。
- 当投资限额超过10,000个月度计算指数（МРП）时，平台有权要求提供证明资金来源合法性的文件。
- 如发现可疑交易，投资者的智能合约可能被冻结，直至情况查明。