Документ платформы

AML / KYC Политика

Последнее обновление: 14 августа 2026

Комплаенс: Соответствие требованиям FATF и Закону РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...».

Платформа придерживается строжайших стандартов ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). Благодаря работе в правовом поле Республики Казахстан, мы интегрируем государственные механизмы проверки.

Упрощенный, но строгий KYC

Использование Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП РК) для авторизации позволяет платформе автоматически верифицировать личность (ИИН/БИН) пользователя через государственные базы данных. Это исключает необходимость загрузки сканов паспортов и селфи для резидентов РК.

Мониторинг транзакций

Любые фиатные транзакции осуществляются исключительно через банковские счета второго уровня (БВУ) РК.
При превышении инвестиционного лимита в 10,000 МРП платформа имеет право запросить документы, подтверждающие легальность происхождения средств (Source of Funds).
В случае выявления подозрительных операций, смарт-контракты инвестора могут быть заморожены до выяснения обстоятельств.